●振曜科技經2024年08月30日董事會決議通過，由財務處資深經理張書豪擔任公司治理主管，相關事項說明如下：

(一)職權範圍：

1.依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。
2.製作董事會及股東會議事錄。
3.協助董事就任及持續進修。
4.提供董事執行業務所需之資料。
5.協助董事遵循法令。
6.其他依公司章程或契約所訂定之事項等。

(二)2024年度業務執行重點：

1.辦理9次董事會及1次股東常會之會議相關事宜，並製作董事會及股東常會議事錄。
2.協助董事持續進修。
3.即時更新法令資料，供董事執行業務所需，並協助董事遵循法令。
4.辦理公司登記事項變更登記。
5.辦理年度董事責任保險續保。

(三)公司治理主管進修情形：

職稱	姓名	進修日期		主辦單位	課程名稱	進修時數
		起	迄
財務處 資深經理	張書豪	2024.10.07	2024.10.07	社團法人中華民國工商協進會	公司董事暨監察人研習-2024台新淨零高峰論壇	3小時
		2024.11.12	2024.11.12	社團法人台灣投資人關係協會	企業永續策略與投資人關係	3小時
		2024.11.19	2024.11.19	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	永續發展委員會暨永續長座談會	3小時
		2024.12.17	2024.12.17	台北律師公會	2024公司治理論壇：公司治理主管之新挑戰	3小時